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關于召開泉州銀行股份有限公司2018年度股東大會的通知

發布時間:2019-05-28 08:49:41

各位股東:

經研究,決定召開本行2018年度股東大會,現將有關事項通知如下:

一、時間:2019年6月18日(星期二)上午9:00,會期半天。

二、地點:泉州市豐澤區云鹿路3號本行五樓多功能廳

三、主要議題

(一)聽取和審議《泉州銀行股份有限公司董事會2018年度工作報告及2019年工作計劃》;

(二)聽取和審議《泉州銀行股份有限公司監事會2018年度工作報告及2019年工作計劃》;

(三)聽取和審議《泉州銀行股份有限公司2018年度財務決算和2019年財務預算報告》;

(四)審議《泉州銀行股份有限公司2018年度利潤分配方案》;

(五)審議《關于泉州市國有資產投資經營有限責任公司變更派駐董事的議案》;

(六)聽取《關于王小陽先生辭去本行董事等相關職務的報告》;

(七)審議《泉州銀行股份有限公司2018年度報告》;

(八)聽取《泉州銀行股份有限公司2018年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況報告》。

四、2019年5月29日在冊的本行股東均有權出席本次股東大會,并可書面委托代理人出席會議和參加表決,股東代理人可以不必是本行股東。

五、擬出席股東大會的股東,應于2019年6月6日前將出席會議的書面回復通過傳真、郵寄或送達本行董事會辦公室。

六、法人股東由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人親自出席會議的,應出示本人身份證和股票;委托代理人出席會議的,由法定代表人在委托書上簽名并加蓋法人印章,代理人應出示本人身份證、委托書和股票。

七、個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證和股票;委托代理人出席會議的,委托人應在委托書上簽名,代理人應出示委托書、代理人本人身份證、委托人身份證復印件和股票。

八、會務聯系人:柯小姐  黃小姐 

辦公電話:0595-22572621

傳真:0595-22572612

郵箱:[email protected]

通訊地址:泉州市豐澤區云鹿路3號董事會辦公室

特此通知。

 

附件:1.泉州銀行股份有限公司2018年度股東大會回復書

      2.泉州銀行股份有限公司2018年度股東大會委托書

 

泉州銀行董事會

2019年5月28日

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